अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मो0 मुश्ताक के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक एंव क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में, जनपद में अपराध एव अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 612/24 धारा 111/318/61(2)/351(3)/352 बीएनएस व धारा 3/21 अविनियमित जमा योजना निक्षेप अधिनियम 2019 में वांछित अभियुक्तगण 1. विशाल खुराना पुत्र अमृतलाल खुराना उम्र करीब 40 वर्ष निवासी 374/11 एबी ब्रहमनगर थाना सीपरी बाजार झाँसी, 2. भरत वर्मा पुत्र स्व0 जगदीश वर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी 139 के सिविल लाईन चाँदमारी थाना कोतवाली जनपद ललितपुर मूल निवासी ग्राम मुलुन जनपद पूना महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय पेश किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण- थाना कोतवाली पर शिकायतकर्ताओं के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ के लिये LUCC नाम की एक चिटफंड कम्पनी के माध्यम से धोखाधड़ी कर षड्यन्त्र पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार करते हुये विभिन्न व्यक्तियों के रूपये लेकर हड़प लेना एवं प्रार्थीगणों द्वारा अपना रूपया वापस मांगने पर टाल-मटोल करते हुये गाली-गलौच करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी ।
सूचना के आधार पर जनपद ललितपुर के विभिन्न थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे ।
उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता व व्यापकता को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु टीम गठित की गयी थी । गठित टीमों द्वारा LUCC के मुकदमों में अब तक कुल 20 नफर अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है । सर्विलांस(मैनुअली/टैक्नीकल), वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन व अन्य एकत्रित साक्ष्यों की मदद से अभियुक्त विशाल खुराना व भरत वर्मा उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है ।
पूछतांछ का विवरण:
अभियुक्त- विशाल खुराना ने पूछने पर बताया कि मेरे ससुर ने मुझे झाँसी बुलाया और बताया कि वह आप्शन वन,LUCC के कोष/चेस्ट का झाँसी मे संचालन कर रहे है, जिसमें आसपास के जनपदों से LUCC, LJCC आदि कम्पनी में कैश के रुप में निवेश के लिए काफी रुपया आता है । मेरे ससुर के द्वारा मुझे भी इस कम्पनी में काम करने की सलाह दी और मैं LUCC के झाँसी स्थित कार्यालय में अपने ससुर के साथ काम करने लगा था । माह सितम्बर 2022 में मेरे ससुर की अचानक मृत्यु हो गयी तब से LUCC की चेस्ट बैंक को मेरे द्वारा संचालित किया जाने लगा । हम लोग के द्वारा कम्पनी के नाम पर ललितपुर व अन्य जनपदों से कैश एकत्रित करके पहले झाँसी के चेस्ट बैंक में लाते थे वहाँ से समीर अग्रवाल व गिरोह के अन्य सदस्यों के पास प्राइवेट वाहन व प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से भेज दिया जाता था । समीर अग्रवाल के कहने पर हमलोगों ने भास्कर इन्फ्राकोन जैसी कई अन्य डमी कम्पनी, LUCC कम्पनी के पैसे को डाइवर्ट करने के लिए बनायी थी । जमा की गयी धनराशि को इन्ही डमी कम्पनियों में निवेश कर दिया जाता था हम लोग प्रापर्टी खरीद फरोख्त का भी काम करते थे । LUCC के पैसे को भास्कर इनफ्राकोन में जमा करके अलग-अलग प्रापर्टी के कार्यों में प्रापर्टी के खरीद बिक्री में रुपये लगाते थे और इससे भी मुनाफा कमाते थे । इससे हम लोगों को काफी लाभ प्राप्त हुआ । इस प्रकार मुझे भी कमिशन के रुप में काफी लाभ प्राप्त हुआ है ।
अभियुक्त भरत वर्मा ने पूछने पर बताया कि वर्ष 2016 में आलोक जैन से मेरी मुलाकात हुयी थी जो ललितपुर के एलयूसीसी कार्यालय का हेड था , उसके साथ मिलकर मैं भी इस कम्पनी में काम करने लगा था । LUCC के कार्यालय में काफी रुपये निवेशकर्ताओं के विभिन्न ब्रांचो से इकट्ठा होते थे । प्रतिदिन जमा की गयी नगदी का लेखा जोखा मैं स्वयं रखता था । हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि यह सोसाइटी फर्जी रूप से आमजनमानस के धन का निवेश कराकर उसे अपनी व्यक्तिगत चल-अचल सम्पत्ति क्रय करने में खर्च कर रही है । LUCC सोसाइटी का लेन-देन कैश के रूप में एकत्रित कराया जाता था । हम लोग आमजनमानस के साथ धोखाधडी कर कपटपूर्वक संगठित रूप से धन अर्जित करने के लिये LUCC, LJCC आदि को वैध सोसाइटी बताते हुये धन का निवेश कराकर कूटरचित मूल्यवान प्रतिभूति एफडी/आरडी के रूप में देकर ठगी का काम करते आ रहे हैं । । साहब मैंने लालच में आकर आलोक जैन आदि के साथ मिलकर आम जनमानस द्वारा निवेश की गयी धनराशि का अपने निजी कार्य में उपयोग किया है ।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व उम्र
1- विशाल खुराना पुत्र अमृतलाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी 374/11 एबी ब्रहमनगर थाना सीपरी बाजार जनपद झाँसी उ0प्र0 ।
2- भरत वर्मा पुत्र स्व0 जगदीश वर्मा उम्र 39 वर्ष निवासी 139 के सिविल लाईन चाँदमारी थाना कोतवाली व जनपद ललितपुर मूल निवासी ग्राम मुलुन जनपद पूना महाराष्ट्र ।
बरामदगी का विवरण
1. अभियुक्तगण के कब्जे से LUCC/LJCC आदि कम्पनी से सम्बन्धित प्रपत्र व तकनीकी उपकरण ।
अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 612/24 धारा 111/318/61(2)/351(3)/352 बीएनएस व धारा 3/21 अविनियमित जमा योजना निक्षेप अधिनियम 2019 थाना कोतवाली जनपद ललितपुर ।
2. मु0अ0स0-647/24 धारा 111.318.336(3).340(2).61(2).351(3).352.बीएनएस व धारा 3/21 अविनियमित जमा योजना निक्षेप अधिनियम 2019 थाना कोतवाली जनपद ललितपुर ।
3. मु0अ0स0-686/24 धारा 111.318.61(2).336(3).340(2) बीएनएस व धारा 3/21 अविनियमित जमा योजना निक्षेप अधिनियम 2019 थाना कोतवाली जनपद ललितपुर ।
4. मु0अ0स0-687/24 धारा 111.318.61(2).336(3).340(2) बीएनएस व धारा 3/21 अविनियमित जमा योजना निक्षेप अधिनियम 2019 थाना कोतवाली जनपद ललितपुर ।
5. मु0अ0स0-688/24 धारा 111.318.61(2).336(3).340(2) बीएनएस व धारा 3/21 अविनियमित जमा योजना निक्षेप अधिनियम 2019 थाना कोतवाली जनपद ललितपुर ।
6. मु0अ0स0-1086/24 धारा 111.318.61(2).336(3).338.340(2)352.351(3) बीएनएस व धारा 3/21 अविनियमित जमा योजना निक्षेप अधिनियम 2019 थाना कोतवाली जनपद ललितपुर ।
